Новости

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕННОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

29 марта 2019 года в АО «КМК Мунай» успешно состоялись годовое Общее собрание акционеров и заседание Совета директоров АО «КМК Мунай» путем очного голосования. Согласно утвержденной Повестке дня годового Общего собрания акционеров, по итогам состоявшегося Общего собрания акционеров:

  • избран новый член Совета директоров АО "КМК Мунай" (от представителя акционера в лице Yukon Energy Holding S.A) на срок полномочий в соответствии с действующим законодательством РК;
  • утверждена годовая финансовая отчетность за 2018 год;
  • заслушан и принят к сведению Отчет независимого аудитора за 2018 год;
  • определена аудиторская организация для осуществления аудита Общества по итогам 2019 года;
  • утвержден порядок распределения (не распределения) чистого дохода по итогам 2018 года, принято решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
  • утверждена годовая смета расходов Совета директоров АО "КМК Мунай" на 2019 год.


За истекший 2018 год обращений акционеров на действий Общества и его должностных лиц не поступало.

На заседании Совета директоров АО «КМК Мунай» присутствовали 8 (восемь) членов Совета директоров, что составило 89% от общего количества членов. Согласно утвержденной Повестке дня, по итогам заседания:

  • утвержден Отчет о производственно-хозяйственной деятельности АО «КМК Мунай» за 2018 год, план работы на 2019 год и одобрен бюджет АО «КМК Мунай» на 2019 год;
  • внесены на рассмотрение годового Общего собрания акционеров предложения о нераспределении чистого дохода по итогам 2018 года и невыплате дивидендов по простым акциям Общества за 2018 год;
  • внесены на рассмотрение годового Общего собрания акционеров предложения об утверждении годовой сметы расходов Совета директоров АО «КМК Мунай» на 2019 год, включающей размер вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2018 году и условия их выплаты;
  • определен размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности за 2019 год;
  • одобрены решения о заключении АО «КМК Мунай» перечня сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

 О ПОКАЗАТЕЛЯХ ДОБЫЧИ НЕФТИ «КМК МУНАЙ» ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА



Copyright © 2012-2017
АО «KMK Мунай» Все права защищены.
Республика Казахстан, 030019 Город Актобе,
проспект Абилкайыр хана, 42 А
Тел.: 8 7132 76 89 10
Факс: 8 7132 76 89 11

Генерация: 0.323 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.128 сек.