Новости

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕННОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

12 апреля 2018 года в АО «КМК Мунай» успешно состоялись годовое Общее собрание акционеров и заседание Совета директоров АО «КМК Мунай» путем очного голосования. Согласно утвержденной Повестке дня годового Общего собрания акционеров, по итогам состоявшегося Общего собрания акционеров:

  • утверждена годовая финансовая отчетность за 2017 год;
  • заслушан и принят к сведению Отчет независимого аудитора за 2017 год;
  • определена аудиторская организация, осуществляющая аудит Общества по итогам 2018 года;
  • принято решение о нераспределении чистого дохода АО «КМК Мунай» по итогам 2017 года и невыплате дивидендов по простым акциям Общества за 2017 год;
  • утверждена годовая смета расходов Совета директоров АО «КМК Мунай» на 2018 год, включающей размер вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2017 году и условия их выплаты.

За истекший 2017 год обращений акционеров на действий Общества и его должностных лиц не поступало.



На заседании Совета директоров АО «КМК Мунай» присутствовали 8 (восемь) членов Совета директоров, что составило 89% от общего количества членов. Согласно утвержденной Повестке дня, по итогам заседания:

  • утверждена Производственно-хозяйственной деятельности АО «КМК Мунай» за 2017 год, план работы на 2018 год и одобрен бюджет АО «КМК Мунай» на 2018 год;
  • внесены на рассмотрение годового Общего собрания акционеров предложения о нераспределении чистого дохода по итогам 2017 года и невыплате дивидендов по простым акциям Общества за 2017 год;
  • внесены на рассмотрение годового Общего собрания акционеров предложения об утверждении годовой сметы расходов Совета директоров АО «КМК Мунай» на 2018 год, включающей размер вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2017 году и условия их выплаты;
  • определен размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности за 2018 год;
  • одобрены решения о заключении АО «КМК Мунай» перечня сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.


Copyright © 2012-2017
АО «KMK Мунай» Все права защищены.
Республика Казахстан, 030019 Город Актобе,
проспект Абилкайыр хана, 42 А
Тел.: 8 7132 76 89 10
Факс: 8 7132 76 89 11

Генерация: 0.104 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.005 сек.